和訊網(wǎng)消息 近年來，非法期貨交易的黑平臺屢屢出現(xiàn)，讓眾多風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄的投資者損失慘重。事實(shí)上，這些黑平臺采用的詐騙手段并不高明。

不僅平臺行情能隨意操縱，而且參與交易的投資人所看到的行情也不盡相同?；蛞韵夘^小利誘騙投資者重金追加投入，或直接一次燜殺，但最終都逃脫不了被平臺“收割”的命運(yùn)。

日前，和訊網(wǎng)從裁判文書網(wǎng)獲悉的一份判決，就揭露了此類非法期貨平臺騙人的招數(shù)。160余名投資人，被非法期貨平臺詐騙2300萬元。

行情數(shù)據(jù)展示可隨意操控

經(jīng)法院查明，2013年5月至7月，被告人陳耀堂明知蔣某以非法獲利為目的，假冒他人的名義注冊成立觀之茗貿(mào)易有限公司，非法架設(shè)觀之茗農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)現(xiàn)貨電子交易平臺（簡稱“觀之茗平臺”），購買現(xiàn)貨平臺軟件、托管服務(wù)器、租用辦公場所，并負(fù)責(zé)同案犯的生活安置等后勤保障。

通過招募代理商的模式，由代理商各自招募業(yè)務(wù)員，在全國范圍內(nèi)打電話以提供行情、帶領(lǐng)操作為誘餌，誘騙客戶到觀之茗平臺開戶，參與平臺內(nèi)虛擬茶葉品種的交易。

在網(wǎng)絡(luò)后臺控制平臺交易品種價(jià)格走勢，并將品種價(jià)格行情提前告知代理商，由代理商針對性地對客戶發(fā)送行情。而平臺所發(fā)送的行情數(shù)據(jù)也可隨時(shí)操控，讓客戶賺錢或賠錢也能自由掌握。

若平臺可發(fā)送正確行情（“送金”）騙取客戶信任，就能用蠅頭小利誘騙客戶，讓客戶賺錢后加大資金投入。

據(jù)被害人黃某證實(shí)：2013年7月2日，一個(gè)自稱李英的人介紹其到觀之茗平臺投資并由高老師指導(dǎo)，其投入5萬元賺17000元，后加大到140萬元，高老師帶其做了三筆，前二筆賺88000元，第三筆虧損98.7萬元。

同樣受害的還有江某，江某證實(shí)：2013年6月，其第一次投資20000元就賺得1000元，隨后又投179179元，最后全部虧損殆盡。

騙人的套路不僅僅如此，平臺還可以發(fā)送虛假行情，誘導(dǎo)客戶反向操作（“殺客”），造成客戶巨額虧損從中牟利，可對客戶直接一次燜殺。

操盤手透露老板可穩(wěn)贏

據(jù)該非法平臺的操盤手表示，平臺老板知道所有的后臺數(shù)據(jù)，可以利用該優(yōu)勢增加對賭的成功率，平臺內(nèi)資金額放大倍率以及資金的增加、減少、劃撥均由老板決定，老板原則上不參與交易，如果參與基本會贏。

案發(fā)后，被告人陳耀堂為獲取私利，將存有觀之茗平臺重要涉案證據(jù)的六臺服務(wù)器，以人民幣36000元的價(jià)格賣給廣州洪邦計(jì)算機(jī)科技有限公司回收重置，導(dǎo)致數(shù)據(jù)全部銷毀。

2017年7月24日，被告人陳耀堂在河南省西平縣被抓獲。根據(jù)法院統(tǒng)計(jì)，觀之茗平臺共騙取160余名客戶資金人民幣2326.21萬元。

2018年2月，該案在紹興市中級人民法院一審宣判，法院認(rèn)為，被告人陳耀堂以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已成詐騙罪。對其判處有期徒刑5年，并處罰金3萬元。

監(jiān)管嚴(yán)打非法平臺

近年來，非法期貨活動處于多發(fā)狀態(tài)，特別是以商品現(xiàn)貨的名義進(jìn)行非法期貨交易活動的場所屢禁不止，嚴(yán)重侵害了投資者的合法權(quán)益，損害了期貨市場的聲譽(yù)，在社會上造成了不良影響。

事實(shí)上，早在2012年7月，國務(wù)院就公布了關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見，進(jìn)一步明確政策界限、措施和工作要求,扎實(shí)推進(jìn)清理整頓各類交易場所工作，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

2017年4月，證監(jiān)會在打擊非法證券活動中提醒投資者不要忽視基本投資常識，風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比，絕沒有無風(fēng)險(xiǎn)的高收益。

日前，人民銀行副行長潘功勝帶隊(duì)赴公安部，與副部長孟慶豐舉行工作會談。雙方將進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合，繼續(xù)深入推進(jìn)相關(guān)工作，加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)交換和工作銜接，加大對相關(guān)領(lǐng)域重大違法犯罪活動的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決整治金融亂象，維護(hù)良好金融秩序。

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