當(dāng)前位置：首頁(yè) > 期貨學(xué)院 > 打非專(zhuān)欄: 打非專(zhuān)欄

防非方法 | 防非錦囊匯編（一）

時(shí)間：2024-04-12 08:52瀏覽次數(shù)：6056來(lái)源：河南省司法廳

防范非法集資錦囊八計(jì)

小恩小惠不能取，天上從不掉餡餅

高息返利要不得，岌岌可危是本金

發(fā)財(cái)致富要有道，切莫心急進(jìn)圈套

投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，金融資質(zhì)是必須

融資項(xiàng)目花樣多，審核見(jiàn)底難上難

合同審查要仔細(xì)，簽字確認(rèn)要慎重

發(fā)現(xiàn)苗頭要警惕，維權(quán)渠道要合法

遭受損失要冷靜，及時(shí)報(bào)警不拖延

典型非法集資活動(dòng)“四部曲”

NO.1

第一步：畫(huà)餅

非法集資人會(huì)編織一個(gè)或多個(gè)盡可能“高大上”的項(xiàng)目。以“新技術(shù)”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預(yù)期報(bào)酬豐厚的藍(lán)圖，把集資參與人的胃口“吊”起來(lái)，讓其產(chǎn)生“不容錯(cuò)過(guò)”“機(jī)不可失”的錯(cuò)覺(jué)。非法集資人一般會(huì)把“餅”畫(huà)大，盡可能吸引參與人眼球。

NO.2

第二步：造勢(shì)

利用一切資源把聲勢(shì)做大。非法集資人通常會(huì)舉辦各種造勢(shì)活動(dòng)，比如新聞發(fā)布會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、體驗(yàn)日活動(dòng)、知識(shí)講座等；組織集體旅游、考察等，贈(zèng)送米面油、話費(fèi)等小禮品；大量展示各種或真或假的“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎(jiǎng)證書(shū)”“政府批文”；公布一些領(lǐng)導(dǎo)視察影視資料，公司領(lǐng)導(dǎo)與政府官員、明星合影；故意把活動(dòng)選在政府會(huì)議中心、禮堂進(jìn)行，其場(chǎng)面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。

NO.3

第三步：吸金

想方設(shè)法套取你口袋里的錢(qián)。非法集資人通過(guò)返點(diǎn)、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢(qián)放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢(qián)傾囊而出，還動(dòng)員親友加入，集資金額越滾越大。

NO.4

第四步：跑路

非法集資人往往會(huì)在“吸金”一段時(shí)間后跑路，或者因?yàn)樵揪褪恰褒嬍向_局”人去樓空，或者因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無(wú)歸。

來(lái)源：河南省司法廳