跟“導(dǎo)師”炒期貨5天虧掉30萬(wàn) 高杠桿高傭金割韭菜？
時(shí)間：2019-04-01 15:11瀏覽次數(shù)：10555來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)
日前，紹興警方破獲了一起外盤期貨詐騙案。
外盤期貨一直是非法交易投資的高發(fā)區(qū)。在此案中，涉案公司通過配資和真假盤交替的方式，在放杠桿的同時(shí)，收取超高手續(xù)費(fèi)，加大了投資者爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
紹興警方破獲非法期貨投資
日前，曹先生被拉入一個(gè)微信群，微信群里面有一位張老師，免費(fèi)為學(xué)員們做理財(cái)課程指導(dǎo)，每天推薦一只股票，不過沒過多久，張老師開始向?qū)W員們推薦國(guó)際期貨，并強(qiáng)力推薦一個(gè)名為“萬(wàn)利金融”的期貨投資平臺(tái)。
“他們保證每年有80%—200%的收益”，受害者曹先生表示。面對(duì)高額回報(bào)，看到張老師曬出盈利，曹先生很快投資了28萬(wàn)，但是半年不到，他便把28萬(wàn)虧光了。
無(wú)獨(dú)有偶，市民李大爺也遭遇這種心塞事。他一下子往萬(wàn)利金融投入了30萬(wàn)，結(jié)果五天內(nèi)30萬(wàn)便沒了。
那么，這些自稱高學(xué)歷的投資導(dǎo)師到底是何人？
民警調(diào)查的結(jié)果令人出乎意外。這些自稱有專業(yè)知識(shí)的做國(guó)際期貨的老師，其實(shí)很多都只是業(yè)務(wù)員，學(xué)歷上都是一些初中生、高中生，根本沒有什么大學(xué)學(xué)歷以上的人。
經(jīng)過民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)利金融獲利的第一步是通過投資者的所謂買賣，賺取高額手續(xù)費(fèi)。紹興民警表示：“由于高倍的杠桿下，客戶資金的抗風(fēng)險(xiǎn)能力就會(huì)很弱，市場(chǎng)只要一波動(dòng)，他們就會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)。這樣客戶的錢輸?shù)袅耍掷m(xù)費(fèi)也損失掉了。公司既沒有損失，還賺了手續(xù)費(fèi)。”
而相比賺手續(xù)費(fèi)，公司的另一個(gè)操作方式就更有意思了。實(shí)際上，萬(wàn)利金融并沒有將客戶的所有訂單都流入市場(chǎng)，而是先在自己的平臺(tái)上幫兩邊的客戶對(duì)沖，剩下的敞口部分再流入市場(chǎng)。“比如A客戶買漲，B客戶買跌，這兩個(gè)客戶可以實(shí)現(xiàn)對(duì)沖。也就是說，公司沒必要將所有的交易配置入市場(chǎng)，就直接在公司的盤內(nèi)對(duì)沖掉了?！鄙鲜雒窬f。
高傭金高杠桿的假盤交易
其實(shí)，這類交易平臺(tái)之所以受到部分投資者青睞，是因?yàn)樗麄兲峁┝伺滟Y服務(wù)。在放大杠桿的同時(shí)，收取高額手續(xù)費(fèi)薅一層羊毛。
萬(wàn)利金融則是在配資的同時(shí)接入假盤。期貨日?qǐng)?bào)記者登錄萬(wàn)利金融網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該公司的交易囊括了外盤原油、黃金、恒指、美元指數(shù)和A50指數(shù)等多個(gè)品種。這其中不正常的是，公司保證金大幅低于正常水平，交易手續(xù)費(fèi)大幅高于同類公司。
以美原油為例，萬(wàn)利金融在產(chǎn)品介紹中稱，美原油的保證金為600美元/手，手續(xù)費(fèi)為40美元/手（單邊，下同）。
期貨日?qǐng)?bào)記者在查閱一家期貨公司境外子公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，同樣是美原油，期貨公司給出的參考手續(xù)費(fèi)只需要10美元/手。也就是說，在萬(wàn)利金融交易的手續(xù)費(fèi)要比其他平臺(tái)整整多出三倍。
這家期貨公司境外子公司業(yè)務(wù)人員告訴記者，實(shí)際上，官網(wǎng)上價(jià)格還比實(shí)際要高一點(diǎn)，現(xiàn)實(shí)中他們收取的手續(xù)費(fèi)更低。毫無(wú)疑問，上述萬(wàn)利金融所收取的手續(xù)費(fèi)是大大高于正常水平的。
而美原油600美元/手的保證金，相當(dāng)于萬(wàn)利金融幫客戶變相配資，在原來(lái)期貨的基礎(chǔ)上，將杠桿又放大了六七倍，因?yàn)檎５拿涝捅ＷC金范圍則遠(yuǎn)高于600美元/手。
“這個(gè)保證金和手續(xù)費(fèi)的收取方式非常不合理。首先，600美元/手已經(jīng)是放杠桿了，遠(yuǎn)低于正常水平?；旧辖灰姿谋ＷC金是4000美元/手上下，手續(xù)費(fèi)各家情況不一樣，收的高的情況在20美元/手左右，在10美元/手以內(nèi)的情況也有?！币患揖惩饨灰姿嚓P(guān)人士告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，首先這種配資行為就是不合法的。
而根據(jù)紹興公安的通報(bào)，萬(wàn)利金融拿到投資者的單子，先在公司內(nèi)部對(duì)沖，敞口部分才拿到市場(chǎng)去做交易。
“目前國(guó)內(nèi)很多境外期貨交易平臺(tái)都是虛盤，沒有真實(shí)進(jìn)入市場(chǎng)交易。當(dāng)然，上述這種真假盤交易的行為也非常不合理。因?yàn)橐磺卸嗫招袨椋瑔巫佣紤?yīng)該下到交易所那里，而這家公司直接自己把多空單子都平掉了?！?/span>
他認(rèn)為，配資放大了交易者的風(fēng)險(xiǎn)，這也導(dǎo)致了該平臺(tái)投資者頻繁爆倉(cāng)。“其實(shí)最簡(jiǎn)單的做法，就是查這家公司有沒有交易所的相關(guān)資質(zhì)，是一級(jí)會(huì)員還是二級(jí)會(huì)員，是不是清算會(huì)員?！?/span>
并非所有投資者都適合外盤
記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，在外盤期貨騙局中，比較常見的騙術(shù)有兩種：接入假盤和控制滑點(diǎn)。
前者客戶的交易沒有進(jìn)入真實(shí)的交易市場(chǎng)，而是與非法的配資公司對(duì)賭；后者是在客戶的開倉(cāng)、平倉(cāng)中都增加若干個(gè)點(diǎn)，較難發(fā)現(xiàn)，慢刀子割肉，讓客戶不知不覺中蒙受巨大的損失。
所以，美原油、美黃金、A50等國(guó)際期貨開戶交易一定要找到規(guī)范的平臺(tái)，不要受到非法的配資公司各種條件的蠱惑。
那么，如何甄別到底對(duì)方有沒有接入實(shí)盤呢？投資者可以通過以下兩種方式甄別：
一是通過結(jié)算單查詢。在外盤結(jié)算完成后的第二天，期貨公司將會(huì)發(fā)送前一天的結(jié)算單至戶主郵箱，可以要求平臺(tái)提供者提供當(dāng)天結(jié)算單，通過點(diǎn)位、時(shí)間對(duì)應(yīng)完成核對(duì)。
二是技術(shù)面甄別方法。國(guó)際期貨交易不管是用什么交易軟件，要識(shí)別是否是實(shí)盤有一個(gè)非常簡(jiǎn)單而且有效的辦法，相信只要了解什么是“撮合交易”都能明白這個(gè)道理。比如恒指，可以掛遠(yuǎn)期非當(dāng)月合約，因?yàn)榉钱?dāng)月合約成交量不是很活躍，可以通過盤面看到所掛的單子。
實(shí)際上，正規(guī)的外盤開戶過程還是比較復(fù)雜的。一般來(lái)說，外盤期貨賬戶可以在境內(nèi)開設(shè)，但是境外銀行卡的開立過程較為繁瑣。
“境外銀行卡如果沒有現(xiàn)成的，需要自己辦的，現(xiàn)在有兩種方法，一是直接拿港澳通行證去香港辦理；二是境內(nèi)有部分銀行可以見證開戶辦理境外卡，但是附加條件比較多，比如購(gòu)買數(shù)十萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品等?！币患彝獗P經(jīng)紀(jì)商告訴記者。
他同時(shí)表示，并非每個(gè)人都適合國(guó)際期貨。這是因?yàn)橥獗P和內(nèi)盤比有幾大特點(diǎn)，一是外盤流動(dòng)性比內(nèi)盤差，除了原油、貴金屬、有色和指數(shù)其他品種流動(dòng)性遠(yuǎn)比不上內(nèi)盤；二是手續(xù)費(fèi)遠(yuǎn)高于內(nèi)盤，收的是美元；三是行情影響因素更復(fù)雜，主要是交易時(shí)間和境內(nèi)有時(shí)差。
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