案例概述

前幾天，我們介紹過(guò)一個(gè)案例投教園地 | 讀故事 知風(fēng)險(xiǎn)（四）：小心被坑！“低門(mén)檻、高收益”的誘惑背后……，是安徽滁州此前曾破獲的一起特大現(xiàn)貨詐騙案。該團(tuán)伙詐騙的主要方式，除了利用“美女”誘騙投資者之外，就是利用所謂“分析師”通過(guò)虛假交易制造較真實(shí)的盤(pán)面交易，以投資專(zhuān)家、博士等指導(dǎo)老師名義，給客戶(hù)下操作指令，每周進(jìn)行一二次交易，在最初一段時(shí)間里提供正確的行情，通過(guò)先“送金”讓客戶(hù)小賺一筆。客戶(hù)賺到幾百元或數(shù)千元之后，開(kāi)始信任代理商，此時(shí)，代理商就會(huì)誘騙客戶(hù)加大投資，向客戶(hù)推送“PK行情”，使客戶(hù)進(jìn)行反行情買(mǎi)賣(mài)，便于他們開(kāi)始“殺金”。他們利用“做市賬戶(hù)”內(nèi)虛擬資金的優(yōu)勢(shì)，操控品種的交易走向，明明是大幅殺跌，給客戶(hù)的指令卻是買(mǎi)漲操作，導(dǎo)致客戶(hù)爆倉(cāng)（強(qiáng)制平倉(cāng)），致使客戶(hù)產(chǎn)生巨額虧損，從而騙得客戶(hù)投資資金。

這個(gè)案件抓獲犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候?qū)?1人，涉案區(qū)域覆蓋北京、上海、江蘇、安徽等20余個(gè)省市，涉案金額5000余萬(wàn)元，近400名受害者深受其害，但是沒(méi)有人識(shí)破其伎倆。

無(wú)獨(dú)有偶，還有一個(gè)利用虛假非法軟件詐騙的案例——2015年，重慶晨?jī)?yōu)電子商務(wù)有限公司在未取得國(guó)家許可及相關(guān)資質(zhì)，沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨，也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的情況下，利用購(gòu)買(mǎi)的電子交易軟件私自搭建晨?jī)?yōu)電子現(xiàn)貨交易平臺(tái)，并在該平臺(tái)開(kāi)設(shè)花椒、辣椒、檸檬等12項(xiàng)虛假的農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，通過(guò)注入大額虛擬資金，控制交易行情，強(qiáng)行平倉(cāng)等手段騙取被害人錢(qián)財(cái)，控制價(jià)格走勢(shì)，任意修改交易數(shù)據(jù)，通過(guò)駕馭虛擬盤(pán)來(lái)達(dá)到賺錢(qián)目的。

案例評(píng)析

“終端覆蓋多版本，BS線(xiàn)及時(shí)發(fā)出買(mǎi)賣(mài)信號(hào)，多空拐點(diǎn)準(zhǔn)確把握，新手也能快速上手”、“現(xiàn)貨軟件獨(dú)家行情信息數(shù)據(jù)先人一步實(shí)時(shí)直達(dá)，覆蓋直通各交易所”、“準(zhǔn)確把握盈利機(jī)會(huì)，輕輕松松看行情做交易”、“軟件永久免費(fèi)使用，點(diǎn)擊下載”等。這些交易平臺(tái)軟件的宣傳用語(yǔ)讓人眼花繚亂，看似極具誘惑力，實(shí)則暗藏深水。

不法分子利用非法軟件實(shí)施詐騙，最通常用的就是假行情。雖然每個(gè)現(xiàn)貨交易平臺(tái)都在宣稱(chēng)，自己的平臺(tái)報(bào)價(jià)都是跟國(guó)際接軌的，交易的白銀、原油品種都是由倫敦銀或紐約商品交易所西德克薩斯原油（WTI）通過(guò)匯率轉(zhuǎn)化而來(lái)，關(guān)聯(lián)市場(chǎng)價(jià)格，行情實(shí)時(shí)變動(dòng)。但是他們實(shí)質(zhì)是內(nèi)部盤(pán)，并不連接實(shí)際交易的正規(guī)期貨市場(chǎng)，這些假平臺(tái)的后臺(tái)操作者和投資者對(duì)賭，對(duì)平臺(tái)有利則成交，不利就不成交，投資者必定虧損。另外，經(jīng)紀(jì)商為賺取手續(xù)費(fèi)，故意引導(dǎo)客戶(hù)頻繁交易，從中賺取高額的手續(xù)費(fèi)，也會(huì)導(dǎo)致投資者損失。

一般來(lái)說(shuō)，大宗商品交易平臺(tái)的假軟件主要指盜版軟件。國(guó)內(nèi)服務(wù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的軟件商不下上百家。但是這類(lèi)軟件往往價(jià)格都在百萬(wàn)以上，一些小平臺(tái)不愿意支付這筆費(fèi)用，于是自建軟件和盜版軟件逐漸抬頭，另外正規(guī)軟件商都不會(huì)給客戶(hù)開(kāi)后門(mén)，這也是假軟件猖獗的原因之一。

盜版交易軟件的猖獗主要在于：一是貪圖便宜，一般有業(yè)內(nèi)口碑的軟件都是百萬(wàn)以上，盜版軟件幾萬(wàn)元就可以解決；二是應(yīng)用盜版軟件，可以便于平臺(tái)自身掌控，愿意給客戶(hù)開(kāi)后門(mén)，采用做市商是交易機(jī)制的平臺(tái)，更多的是與投資者進(jìn)行對(duì)賭，如果能夠在后臺(tái)掌控投資者的資金變動(dòng)，這才是這些不規(guī)范平臺(tái)最希望的。

對(duì)于處于終端的普通投資者而言，只能掌握指令發(fā)送和結(jié)果獲取，無(wú)法知悉中間的過(guò)程，很難從技術(shù)上鑒別軟件是合規(guī)的還是非法的。相對(duì)比較簡(jiǎn)單的鑒別方法是看軟件的來(lái)源和渠道，看這個(gè)軟件是從哪里獲取的，看獲取軟件的機(jī)構(gòu)是不是合法的機(jī)構(gòu)，這對(duì)于一般投資者而言是比較容易判斷的方式。對(duì)于有些在網(wǎng)頁(yè)上自動(dòng)彈出下載交易軟件的對(duì)話(huà)框，投資者一定要擦亮眼睛，注意防范。因?yàn)樵L問(wèn)正規(guī)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站，通常不會(huì)彈出此類(lèi)對(duì)話(huà)框。

投資者在進(jìn)行投資時(shí)要多留個(gè)心眼，不要隨意泄露個(gè)人信息，提高自我保護(hù)意識(shí)。

同時(shí)，投資者也不要抱有“一夜暴富”、“天上掉餡餅”的心理；不要輕信“只賺不賠”的虛假宣傳；從事期貨交易請(qǐng)務(wù)必選擇合法的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，理性投資。

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