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時間：2020-10-26 09:02瀏覽次數：8886來源：本站
首先，恐怖分子、恐怖組織并非為利益所驅動，他們的目的不是聚斂大量財富，而是造成傷害；其次，洗錢通常會涉及企圖隱瞞資金非法來源的金融交易，但恐怖融資的資金來源通常不是非法資金或者并非由非法活動所產生；最后，恐怖融資支持的是不可告人的暴行和暴力。
洗錢的最終目的是讓非法犯罪所得及收益獲得表面上的合法性，掩飾、隱瞞、消滅犯罪證據及追索線索，進而逃避法律追究及制裁，而恐怖融資的目的通常具有非經濟化目標，目標鎖定在政治合法性、政治影響力和傳播意識形態(tài)等非經濟方面。
涉恐黑名單是指有關組織和部門列明的恐怖組織、恐怖分子名單，名單通常情況下來源于國務院的有關部門和機構、司法機關、聯(lián)合國安理會決議、中國人民銀行。金融機構應制訂黑名單內部控制風險管理制度，將涉恐名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)，在辦理業(yè)務時匹配比對名單，實現黑名單及時更新、事前預警、事中監(jiān)控、事后報告的管理功能，對于符合名單信息的客戶及時報告并采取適當的后續(xù)措施。
一是主動配合金融機構完成客戶身份識別，包括提供真實有效的身份證件、據實告知交易目的、及時更新預留信息等；二是積極培養(yǎng)自我風險防范意識，不出租、出借賬戶、U盾，不用自己的賬戶替他人提現，防止他人盜用身份從事非法活動；三是對于所發(fā)現的涉恐融資行為勇于舉報，及時切斷資助犯罪行為的經濟來源和渠道，維護社會正義。
以上信息僅供參考，不作為入市建議。
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