1、廣東珠海黎某等人非法吸收公眾存款案

2005年2月，人民銀行廣州分行在組織對(duì)珠海市拱北信用社進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該信用社客戶珠海市海中珠投資有限公司等多家企業(yè)間的資金往來(lái)十分異常，僅2004年10月至2005年2月間就進(jìn)行了600多筆交易，累計(jì)金額達(dá)16.7億元。2005年3月，珠海市公安局經(jīng)偵部門對(duì)此線索開(kāi)展調(diào)查工作。經(jīng)查，自2004年10月至2005年4月間，黎某等人以提供個(gè)人好處費(fèi)和支付高額利息為誘餌，先后在廣東、浙江等地向廣東省珠海市耀輝投資有限公司、浙江省東陽(yáng)市順昌貿(mào)易有限公司等6家企業(yè)非法吸收存款3．83億元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000萬(wàn)元。黎某等人還通過(guò)偽造企業(yè)印章、偽造并偷換企業(yè)的銀行預(yù)留印簽卡等方式，盜用浙江省東陽(yáng)市順昌貿(mào)易有限公司等5家企業(yè)在珠海市拱北信用社的存款，金額達(dá)3億多元人民幣，其中部分資金用于支付上述6家企業(yè)存款的本金和高額利息，另一部分資金則被用于個(gè)人揮霍。目前，此案已移送起訴。

 2、浙江杭州某公司抽逃出資案

2005年2月，浙江省杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行移送的一起可疑交易線索。經(jīng)查，涉案公司在各銀行開(kāi)設(shè)了多個(gè)銀行賬戶，為有關(guān)公司墊付注冊(cè)資本驗(yàn)資，驗(yàn)資結(jié)束后抽逃出資。涉及資金超過(guò)20億元人民幣。2005年，6家涉案企業(yè)的直接責(zé)任人賈某等14名犯罪嫌疑人被以涉嫌抽逃出資罪移送起訴，并分別被判處有期徒刑。

3、北京丁某貪污受賄案

2006年3月，公安部經(jīng)偵局接到一起可疑資金交易線索：2002年11月至2005年12月，丁某及其親屬的個(gè)人賬戶收到從香港及巴基斯坦匯入約233萬(wàn)美元，并結(jié)匯約820萬(wàn)元人民幣，隨后用于購(gòu)房、購(gòu)車消費(fèi)。經(jīng)北京市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門調(diào)查，丁某系北京某外運(yùn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。2005年年初香港某公司經(jīng)理周某找到丁某，許諾如丁某將其公司的海運(yùn)業(yè)務(wù)交給他代理，可給予丁最低2．5％的好處費(fèi)，丁某遂將其公司代理的部分海外運(yùn)輸項(xiàng)目分包給該香港公司。后周某將共計(jì)170萬(wàn)美元的好處費(fèi)匯給丁某。目前，丁某已被抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門正配合檢察部門對(duì)此案開(kāi)展進(jìn)一步的偵查工作。 

4、上海羅某地下錢莊案

2006年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成功破獲一起新加坡人在上海經(jīng)營(yíng)地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，并查獲大量銀行存折（卡）、交易憑證、賬冊(cè)及印章等涉案書(shū)證、物證，凍結(jié)涉案資金690萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，2004年以來(lái)，羅某等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡與中國(guó)兩地間的匯款及貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及我國(guó)25個(gè)大、中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)50億元人民幣。此案是上海市迄今破獲的最大的一起地下錢莊案，在社會(huì)上引起強(qiáng)烈反響。 

5、湖北省“4·13”特大虛開(kāi)用于抵扣稅款發(fā)票案 

2006年4月，湖北省孝感市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)該市某商貿(mào)有限責(zé)任公司可疑交易線索立案?jìng)刹?。?jīng)查，發(fā)現(xiàn)李某（江蘇江陰市某廢品回收公司職員）、喻某（孝感市某商貿(mào)公司法定代表人）等為獲取非法利益結(jié)伙作案，通過(guò)設(shè)立多家公司專門虛開(kāi)抵扣稅款發(fā)票，在無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的情況下，分別以孝感市某商貿(mào)有限責(zé)任公司等名義向江蘇等20多家外省市企業(yè)虛開(kāi)廢舊物資銷售發(fā)票335份，票面額1．8億元人民幣。目前，李某等人已被公安機(jī)關(guān)抓獲，此案正在繼續(xù)辦理中。

6、浙江寧波涉賭涉稅洗錢案

2006年4月，浙江寧波市公安局經(jīng)偵部門接到一起可疑交易線索，即立案調(diào)查。5月至9月，先后抓獲葉某等6名犯罪嫌疑人，凍結(jié)非法資金折合人民幣1700余萬(wàn)元。經(jīng)查，從2005年5月以來(lái)，上述犯罪嫌疑人利用其本人或他人在銀行開(kāi)立的賬戶非法買賣外匯，金額巨大。其中部分外匯提供給紹興、慈溪等地民營(yíng)企業(yè)家，用于其到境外賭博。另外，經(jīng)對(duì)其外匯資金來(lái)源調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些外貿(mào)企業(yè)出于避稅考慮，直接將低報(bào)出口貨款以外匯現(xiàn)鈔形式攜帶入境，或直接收取入境外商的外匯現(xiàn)鈔貨款，從上述犯罪嫌疑人手中兌換人民幣后在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)商品出口。目前，此案已移送司法機(jī)關(guān)。 

7、北京陳某地下錢莊案 

2006年9月，北京市公安局經(jīng)偵處成功破獲陳某等人地下錢莊案，抓獲陳某等11名犯罪嫌疑人，扣押、凍結(jié)贓款折合人民幣1600余萬(wàn)元，凍結(jié)銀行賬戶214個(gè)。經(jīng)查，自2004年以來(lái)，分別以陳某等人為首的三個(gè)團(tuán)伙在北京雅寶路等地區(qū)長(zhǎng)期從事非法買賣外匯活動(dòng)，并相互進(jìn)行交易，形成了一個(gè)龐大的外匯黑市網(wǎng)絡(luò)，其經(jīng)營(yíng)資金額達(dá)21億元。

8、廣西黃廣銳洗錢案

2006年8月，黃廣銳在廣西北海市高級(jí)人民法院接受終審判決，因犯洗錢罪被判處有期徒刑5年，沒(méi)收違法所得人民幣100萬(wàn)元，并處罰金人民幣600萬(wàn)元。經(jīng)查，1999年年初至2004年8月，黃某、鄭某、方某、盧某等15人分別結(jié)伙，通過(guò)海上或陸地從越南走私大量品牌香煙和柴油進(jìn)入廣西北海市，并銷往廣州、中山等地牟利，偷逃稅6．5億元。2003年5月27日至2004年8月，黃廣銳明知黃某等人的款項(xiàng)是走私香煙、柴油所得，仍提供銀行賬戶轉(zhuǎn)入巨額走私款，并提取現(xiàn)款人民幣1．1億元交給他人轉(zhuǎn)往黃某等人指定的香港賬戶。