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案例二：女子洗白毒資，成全國(guó)首批“自洗錢”案件

時(shí)間：2022-03-29 16:54瀏覽次數(shù)：13666來(lái)源：本站

2021年，費(fèi)某與他人合謀販賣“冰毒”，為掩飾資金來(lái)源及性質(zhì)，費(fèi)某要求朋友程某某幫其代為保管毒資，并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。

檢察機(jī)關(guān)以費(fèi)某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，程某某涉嫌洗錢罪提起公訴，法院判決被告人費(fèi)某犯販賣毒品罪和洗錢罪，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。被告人程某某犯洗錢罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金三千元。

其中，費(fèi)某被認(rèn)定的，就是“自洗錢”犯罪。《刑法修正案（十一）》修改了洗錢罪的構(gòu)成要件，對(duì)“自洗錢”行為可單獨(dú)定罪。

費(fèi)某通過(guò)微信收取毒資后，立即就轉(zhuǎn)給程某某，又在短時(shí)間內(nèi)要求程某某分成小額多次轉(zhuǎn)回，有時(shí)轉(zhuǎn)款與回款僅間隔幾小時(shí)。費(fèi)某刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄，卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄。據(jù)此可以認(rèn)定，費(fèi)某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來(lái)源和性質(zhì)的目的，在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來(lái)資金。

該案是安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理的全國(guó)首批“自洗錢”案件。案件起訴后，安徽其他地區(qū)檢察機(jī)關(guān)相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。