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踐行金融使命織牢洗錢犯罪防控網(wǎng)

時(shí)間：2025-03-28 11:12瀏覽次數(shù)：924來源：中國人民銀行金華市分行

一、典型案例

案例1：黃某非法集資洗錢案

2018年12月至2019年1月間，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，通過跨境匯兌、利用他人銀行賬戶提現(xiàn)和售賣汽車等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金，并從中獲取好處費(fèi)。

最終，黃某因洗錢罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣300萬元。

案例2：徐某某等人受賄洗錢案

2010年至2021年期間，徐某某利用職權(quán)為他人謀取利益，索取或者非法收受巨額財(cái)物。2021年5月，徐某某與行賄人蔡某某等4人通過實(shí)施隱名投資入股、簽訂虛假借款協(xié)議、房屋買賣協(xié)議等方式，企圖將受賄所得財(cái)物“洗白”，進(jìn)而掩蓋受賄事實(shí)。

最終，徐某某因受賄罪、洗錢罪被判處有期徒刑十七年六個(gè)月，并處罰金；蔡某某等4人因洗錢罪、行賄罪分別被判處有期徒刑一年至十二年，并處罰金。

案例3：馮某才等人販賣毒品洗錢案

2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才共計(jì)販賣毒品海洛因三次，并收取毒贓。每次在收到纏某超等人的毒贓后當(dāng)即通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某。

最終，馮某才因販賣毒品罪、洗錢罪被判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣6000元。